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摩卡御厨:高级管理人员任命公告

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2017-04-26 15:16:00

  公告日期:2017-01-18
  公告编号:2017-006
  证券代码:833743
  证券简称:摩卡御厨
  主办券商:兴业证券
  北京摩卡御厨科技股份有限公司
  高级管理人员任命公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、任免基本情况
  (一)程序履行的基本情况
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2017年1月18日审议并通过:
  《关于聘任谢浩先生担任公司副总经理的议案》
  经总经理提名,聘任谢浩先生为公司副总经理,分管财务工作,谢浩先生同时担任公司董事、财务负责人。
  会议通知于2017年1月6日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名,实到董事5名,到会董事持有公司股份4,062,500股,占股份总数的20.31%,会议由公司董事长张谊欣女士主持。
  以上决议表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。
  (二)被任免董监高的基本情况
  该任命副总经理谢浩直接持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
  (三)任命的原因
  为进一步加强公司经营管理水平,根据公司发展及构建专业管理团队的需要,经总经理张谊欣女士提名,聘任谢浩先生为公司副总经理,分管财务工作,除此之外,谢浩先生还担任公司董事、财务负责人一职。
  二、上述人员的任免对公司产生的影响
  (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
  上述人员任职对公司董事会(监事会)成员人数没有影响,不会导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。
  (二)对公司生产、经营上的影响
  上述人员任职符合公司实际发展的需要,其任职不会对公司生产、经营产生不利影响,有利于公司长远战略规划及完善公司治理。
  (三)其他需要说明的情况
  上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
  三、备查文件目录
  《北京摩卡御厨科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
  特此公告。
  北京摩卡御厨科技股份有限公司
  董事会
  2017年1月18日

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