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摩卡御厨:第一届董事会第十五次会议决议公告

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2017-04-26 15:13:00

  公告日期:2017-01-18
  公告编号:2017-005
  证券代码:833743
  证券简称:摩卡御厨
  主办券商:兴业证券
  北京摩卡御厨科技股份有限公司
  第一届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  北京摩卡御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月18日上午9时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十五次会议。会议通知于2017年1月6日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名,实到董事5名,本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京摩卡御厨科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所做决议合法有效。
  二、会议表决情况
  会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
  (一) 审议通过《关于聘任谢浩先生担任公司副总经理的议案》。
  1. 议案内容
  为进一步加强公司经营管理水平,根据公司发展及构建专业管理团队的需要,经公司总经理张谊欣女士提名,聘任谢浩先生担任公司副总经理,分管财务工作,谢浩先生同时担任公司董事、财务负责人。
  2. 议案表决结果
  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
  三、备查文件目录
  《北京摩卡御厨科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
  特此公告。
  北京摩卡御厨科技股份有限公司
  董事会
  2017年1月18日

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