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摩卡御厨:2017年第一次临时股东大会决议公告

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2017-04-26 15:20:00

  公告日期:2017-01-26
  公告编号:2017-007
  证券代码:833743
  证券简称:摩卡御厨
  主办券商:兴业证券
  北京摩卡御厨科技股份有限公司
  2017年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  (一) 会议召开情况
  1. 会议召开时间:2017年 1月 26日
  2. 会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室
  3. 会议召开方式:现场
  4. 会议召集人:董事会
  5. 会议主持人:董事长张谊欣女士
  6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
  本次会议为临时股东大会,北京摩卡御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》,决定于2017年1月26日召开公司2017年第一次临时股东大会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
  (二) 会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份14,625,000股,占公司股份总数的73.13%。
  二、议案审议情况
  (一) 审议通过《关于签署中标项目工程独立承包合同的议案》。
  1. 议案内容
  公司于2017年1月9日收到腾讯科技(北京)有限公司就“腾讯北京总部大楼厨房设备供应及安装专业分包工程”的中选通知书,同意公司就上述中标项目与相关方签署合同等相关文件,股东大会同意授权董事会全权处理该项目实施的一切相关事宜。
  2. 议案表决结果
  同意股数14,625,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3. 回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
  三、备查文件目录
  (一) 《北京摩卡御厨科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
  特此公告。
  北京摩卡御厨科技股份有限公司
  董事会
  2017年1月26日

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